Britanska policija nedavno je otkrila bitkoin u vrednosti od 1,7 milijardi dolara, koji je povezan sa ženom optuženom za pranje prihoda od prevare u Kini od šest milijardi dolara. Ta žena, Jian Ven, državljanka Velike Britanije, negirala je optužbe da je pomogla u pranju novca koji je prikupljen putem prevare.

Policija je pronašla laptopove, drajvove i notebook računare tokom racije 2018. godine u njihovom iznajmljenom londonskom dvorcu. Ti uređaji su čuvali lozinke i kripto novčanike u kojima je svaki bitkoin bio vredan stotine miliona dolara.

Racija je usledila nakon što je Jian pokušala kupiti dve kuće u Londonu u vrednosti od oko 15 i 30 miliona dolara, ali nije mogla da pruži advokatu, koji je bio uključen u te poslove, dovoljno dokaza o izvoru sredstava. Prema izjavi koju je dala policiji 2019. godine, Jian je rekla da je živela sa Žiminom kao negovateljica i prevodilac te da je za to dobila 3.000 bitkoina. Ona je priznala da malo zna o bitkoinima, ali je shvatila da su oni izvor Žiminovog bogatstva.

Žimin Kian, koga Kina traži zbog šeme prevare preko koje je opljačkano oko 130.000 investitora, prikupio je ogromne sume novca putem te šeme. Prema navodima tužioca, Žimin je bio u posedu bitkoina čija je vrednost dostizala stotine miliona dolara.

Ovo je samo jedan od mnogih slučajeva koji pokazuju kako kriptovalute, poput bitkoina, često mogu biti upletene u nelegalne aktivnosti poput prevare, pranja novca i finansiranja terorizma. Kriptovalute su postale popularno sredstvo za izbegavanje tradicionalnih finansijskih transakcija i nadzora, ali ih to takođe čini idealnim alatom za kriminalce koji žele da operiraju u tajnosti.

Pošto kriptovalute kao što je bitkoin omogućavaju korisnicima da prebace novac širom sveta bez potrebe za bankama ili drugim posrednicima, njihova upotreba u nelegalne svrhe postaje sve češća. Vlasti širom sveta sve više ulažu napore kako bi regulisale trgovinu i upotrebu kriptovaluta kako bi se suzbili potencijalni zloupotrebe i nezakonite aktivnosti.

U Velikoj Britaniji, kao i u mnogim drugim zemljama, nedavno se pooštrila regulativa koja se odnosi na kriptovalute kako bi se sprečilo njihovo zloupotrebljavanje. Organizacije poput Nacionalnog centra za kibernetičku bezbednost rade na unapređenju tehnika i metoda za otkrivanje i sprečavanje nelegalnih aktivnosti koje koriste kriptovalute.

U slučaju optužbe Jian Ven, prolaskom kroz sudski proces, može se očekivati da se otkrije više informacija o navodnom pranju novca kroz bitkoin. Iako je bitkoin često doživljavan kao anonimna valuta, istražitelji mogu koristiti tehnike forenzičke analize podataka kako bi pratili tokove novca i otkrili tragove koji bi mogli voditi ka osumnjičenim osobama. Ovaj slučaj će verovatno poslužiti kao još jedan primer kako se vlasti trude da se uhvate kriminalci koji koriste kriptovalute u svojim nelegalnim aktivnostima.

U međuvremenu, kriptovalute poput bitkoina nastavljaju da igraju ključnu ulogu u globalnoj ekonomiji, ali je jasno da će njihova upotreba biti predmet stroge regulative i nadzora kako bi se sprečile zloupotrebe. Kao i kod bilo koje druge tehnologije, kriptovalute nose sa sobom rizike i izazove, ali i mnoge potencijalne prednosti. Ključno je da se vlasti i industrija udruže kako bi se razvile održive strategije za borbu protiv nelegalne upotrebe kriptovaluta, dok istovremeno podržavaju inovacije i razvoj kripto sektora.